环球观焦点:中达安: 第四届董事会第九次会议决议公告

2022-12-14 20:46:19来源:


(资料图)

证券代码:300635      证券简称:中达安         公告编号:2022-083                 中达安股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、 董事会会议召开情况  中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知已于 2022 年 12 月 9 日以专人及电子邮件方式送达全体董事,本次会议于 2022 年应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,其中现场表决 5 人,董事罗均,独立董事聂新军、伍佳术、向华以通讯方式表决,无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。  二、 董事会会议审议情况  为进一步优化公司机构职能,同意对公司组织架构进行修订,修订后的架构如下:  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  经公司综合考虑国资监管部门要求,结合公司业务和会计师事务所人员安排及工作计划等情况,同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。  本议案获得全体独立董事的事前认可,独立董事对此发表了同意的独立意见。  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。  同意于 2022 年 12 月 30 日(星期五)下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会,审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  三、 备查文件  特此公告。                                 中达安股份有限公司董事会

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关键词: 中达安: 第四届董事会第九次会议决议公告

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